Zarząd - Raport Zintegrowany Grupa KĘTY 2022

GRI 2-9

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Dariusz Mańko ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii. W latach 1993-1996 pracował w firmie SAPA POLAND należącej do szwedzkiego koncernu SAPA, początkowo jako przedstawiciel handlowy, a następnie jako kierownik marketingu i rozwoju. Od 1996 roku związany jest zawodowo z Kętami. W latach 1996-1999 był dyrektorem Zakładu Prasowni ZML Kęty SA. Od 1999 do 2005 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Aluprof S.A. W latach 2000- 2005 był także Członkiem Zarządu Grupy KĘTY S.A. Od 3 sierpnia 2005 pełni obowiązki Prezesa Zarządu.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pan Rafał Warpechowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration. W roku 2011 zakończył proces kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w szczególności w zakresie raportowania, planowania, systemów informacji zarządczej oraz relacji inwestorskich zdobyte w międzynarodowych grupach kapitałowych notowanych na giełdach papierów wartościowych. Od 1 października 2019 roku jest Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym Grupy KĘTY S.A. W latach 2008-2018 był Dyrektorem Wykonawczym ds. Planowania i Sprawozdawczości Grupy ORLEN, w latach 2003-2008 odpowiadał za obszar rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska), w latach 1998-2003 był Dyrektorem Finansowym ds. Planowania i Rozwoju Grupy Impexmetal, w latach 1996-1998 pracował w firmie doradczej PriceWaterhouse. Pełnił funkcje w organach wielu spółek z wyżej wymienionych grup kapitałowych, w tym Prezesa Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, Członka Zarządu UNIPETROL Services, Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa, Członka Rad Nadzorczych UNIPETROL, TP Emitel.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Generalnego

Pan Piotr Wysocki posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wydział Budownictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie KĘTY pracował w latach 1996-2000 w Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. należącej do międzynarodowego koncernu Hydro Aluminium. W Grupie KĘTY S.A. pracuje od 2000 roku. Zaczynał pracę jako dyrektor handlowy, następnie w latach 2002-2008 był dyrektorem Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy KĘTY S.A. Od 2008 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Grupy KĘTY S.A. Jednocześnie jest prezesem zarządu spółki zależnej Aluform Sp. z o.o. Pełnił tez obowiązki prezesa spółki Alupol LLC na Ukrainie od momentu jej rejestracji w roku 2004 do 3 listopada 2014. Od tego momentu jest członkiem Komisji Rewizyjnej tejże spółki. Od 1 stycznia 2018 roku jest członkiem zarządu Grupy KĘTY S.A.

Tomasz Grela

Członek Zarządu

Pan Tomasz Grela posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek: Technologia i zarządzanie w budownictwie oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: Zarządzanie firmą. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. pracował na stanowisku dyrektora handlowego/dyrektora logistyki w Farmacol S.A. oraz był kierownikiem zespołu ds. marketingu w spółce DOMBUD S.A. Z Grupą Kapitałową Grupy KĘTY S.A. związany jest zawodowo od 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego, członka zarządu Metalplast Bielsko S.A. Równocześnie w latach 2004-2008 był prezesem zarządu Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Aluprof S.A. Jednocześnie od 1 stycznia 2018 roku pełni funkcję członka zarządu Grupy KĘTY S.A.

Grupa KĘTY S.A. działa na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 3 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, Statutu Spółki z dnia 3 marca 1992 r. z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 1 kwietnia 1992 r. o wpisaniu spółki do rejestru handlowego z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 9 lipca 2002 r. o wpisaniu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z późniejszymi zmianami, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych.

Organizacja wewnętrzna Grupy KĘTY S.A. wynika z Regulaminu Organizacyjnego, który określa m.in. sposób prowadzenie spraw spółki oraz wykonywania zadań i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania przy wykorzystaniu wskazanych w regulaminie wewnętrznych aktów prawnych m.in. zarządzeń, procedur, polityk. Obszary działania Spółki są zarządzane przez Członków Zarządu, działających pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i powoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracę Zarządu w oparciu o przyjęty Regulamin Zarządu wspiera operacyjnie Biuro Zarządu.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu Spółki, przedstawiony został na poniższym schemacie.

W Grupie Kapitałowej realizowany jest model zarządzania wykorzystujący między innymi systemy:

Kontroli wewnętrznej,
Zarządzania ryzykiem i Zgodności (Compliance),
Audytu wewnętrznego.

Model ten definiuje role i obowiązki w ramach poszczególnych systemów a elementem wspierającym ich efektywność jest nadzór kierownictwa wyższego szczebla tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W ramach systemu Kontroli wewnętrznej zostały ustanowione i zaprojektowane kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu. Prowadzony jest bieżący monitoring i ocena rozwiązań składających się na system, w tym minimum raz w roku odbywa się weryfikacja zgodności procedur i polityk w ramach Grupy Kapitałowej. Elementem systemu kontroli wewnętrznej jest Platforma OrangeBook, obejmująca wszystkie spółki Grupy Kapitałowej i łącząca elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego Grupy Kapitałowej w jeden spójny system nadzoru oraz wspierająca prawidłową ich realizację.

System zarządzania ryzykiem opiera się o wdrożoną Politykę Zarządzania Ryzykiem ERM, która sankcjonuje role i obowiązki wyznaczonych uczestników systemu, wraz z formalnie powołanym Komitetem ds. Ryzyka i Compliance. Zdefiniowane ramy funkcjonowania systemu stanowią ważny element wspierający proces zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową.

Rozwiązania definiowane w ramach systemu zgodności (Compliance) są ukierunkowane na zapewnienie zgodności realizowanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową procesów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także ustanowionych regulacji wewnętrznych (w tym także zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). W ramach Systemu funkcjonują m.in. rozwiązania w zakresie informowania pracowników o zmianach w prawodawstwie i regulacjach.

Audyt wewnętrzny wspiera Spółkę i Grupę Kapitałową w osiąganiu wytyczonych celów poprzez weryfikację i zapewnienie o skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, jak również poprzez doradztwo.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Audytu wewnętrznego, Compliance i Zarządzania ryzykiem przedstawione zostały na stronie.