| Nazwa spółki | Przedmiot działalności podstawowej |
|---|---|
| Segment SWW | |
| Grupa KĘTY S.A. | Działalność holdingowa oraz działalność produkcyjna i handlowa w zakresie profili aluminiowych |
| Aluform Sp. z o.o. | Działalność produkcyjna w zakresie profili aluminiowych |
| Grupa Kety Italia SRL | Działalność handlowa i marketingowa |
| Alupol LLC | Działalność produkcyjna w zakresie profili aluminiowych |
| Aluminium Kety EMMI d.o.o. | Działalność produkcyjna w zakresie obróbki profili aluminiowych |
| Aluminium Kety Deutschland GmbH | Działalność handlowa i marketingowa |
| Aluminium Kety CSE s.r.l. | Działalność handlowa i marketingowa |
| Segment SSA | |
| Aluprof S.A. | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Aluprof Hungary Kft. | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Aluprof Deutschland GmbH | Działalność handlowa i marketingowa |
| Aluprof System Romania SRL | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Aluprof System Czech s.r.o. | Działalność handlowa i marketingowa |
| Aluprof UK Ltd. | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Aluprof Belgium N.V. | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Aluprof System Ukraina LLC | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Aluprof Netherlands B.V. | Działalność handlowa i marketingowa |
| Marius Hansen Facader A/S w likwidacji | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| ROMB S.A. | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie akcesoriów do systemów aluminiowych oraz systemów roletowych dla budownictwa |
| Glassprof Sp. z o.o. | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie szkła ognioodpornego |
| Aluprof System USA Inc | Dystrybucja i sprzedaż systemów aluminiowych dla budownictwa |
| Segment SOG | |
| Alupol Packaging S.A. | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych |
| Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych |
| Alupol Films Sp. z o.o. | Działalność produkcyjna i handlowa w zakresie folii z tworzyw sztucznych |
| Segment Pozostały | |
| Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. | Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych |
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej
-
GRI 2-1
-
GRI 2-2
Grupa KĘTY S.A., której siedziba mieści się w Kętach przy ulicy ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY S.A. składającej się z 24 spółek w których Emitent posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników (za wyjątkiem Aluprof Netherlands B.V, w której Emitent posiada pośrednio poprzez Aluprof S.A. 55% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na ZW), podlegających konsolidacji pełnej. Grupa KĘTY S.A. posiada również pośrednio poprzez spółki Aluprof S.A. i Aluprof System USA Inc 45,5% udziałów w spółce Aluprof USA LLC z siedzibą w Nowym Jorku (spółka stowarzyszona, ujmowana metodą praw własności), która podobnie jak spółka Marius Hansen Facader A/S jest w trakcie procesu likwidacji.
Poza spółką Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o. prowadzącą działalność wspierającą wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej w zakresie m.in. księgowym i kadrowym, pozostałe spółki prowadzą działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych tj.: w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW), Segmentu Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmentu Opakowań Giętkich (SOG). Każdy z nich posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego segmentu.
W 2011 r. Grupa KĘTY S.A. założyła fundację o nazwie Fundacja Grupa KĘTY Dzieciom Podbeskidzia, do której wniosła 50 tys. zł tytułem kapitału fundatora. Fundacja jest organizacją non-profit realizującą cele społecznie pożyteczne. Szczegółowe informacje na temat fundacji dostępne są pod adresem: https://dziecipodbeskidzia.pl/.
W 2022 r. struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej nie uległa zmianie. Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej oraz informacje o podstawowej działalności poszczególnych spółek przedstawiony jest na poniższym rysunku oraz tabeli.
Grupa KĘTY S.A. ani pozostałe spółki należące do Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów (zakładów) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych.
Organizacja i zarządzanie Spółką i Grupą Kapitałową
-
GRI 2-9
Grupa KĘTY S.A. działa na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 3 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, Statutu Spółki z dnia 3 marca 1992 r. z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 1 kwietnia 1992 r. o wpisaniu spółki do rejestru handlowego z późniejszymi zmianami, postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 9 lipca 2002 r. o wpisaniu spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z późniejszymi zmianami, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych.
wynika z Regulaminu Organizacyjnego, który określa m.in. sposób prowadzenie spraw spółki oraz wykonywania zadań i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania przy wykorzystaniu wskazanych w regulaminie wewnętrznych aktów prawnych m.in. zarządzeń, procedur, polityk. Obszary działania Spółki są zarządzane przez Członków Zarządu, działających pod przewodnictwem Prezesa Zarządu i powoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracę Zarządu w oparciu o przyjęty Regulamin Zarządu wspiera operacyjnie Biuro Zarządu.
Organizacja wewnętrzna Grupy KĘTY S.A.
Wewnętrzny podział odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu Spółki, przedstawiony został na poniższym schemacie.
W Grupie Kapitałowej realizowany jest model zarządzania wykorzystujący między innymi systemy:
- Kontroli wewnętrznej,
- Zarządzania ryzykiem i Zgodności (Compliance),
- Audytu wewnętrznego.
Model ten definiuje role i obowiązki w ramach poszczególnych systemów a elementem wspierającym ich efektywność jest nadzór kierownictwa wyższego szczebla tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
W ramach systemu Kontroli wewnętrznej zostały ustanowione i zaprojektowane kluczowe rozwiązania organizacyjno-procesowe składające się na ramy systemu. Prowadzony jest bieżący monitoring i ocena rozwiązań składających się na system, w tym minimum raz w roku odbywa się weryfikacja zgodności procedur i polityk w ramach Grupy Kapitałowej. Elementem systemu kontroli wewnętrznej jest Platforma OrangeBook, obejmująca wszystkie spółki Grupy Kapitałowej i łącząca elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego Grupy Kapitałowej w jeden spójny system nadzoru oraz wspierająca prawidłową ich realizację.
Rozwiązania definiowane w ramach systemu zgodności (Compliance) są ukierunkowane na zapewnienie zgodności realizowanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową procesów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także ustanowionych regulacji wewnętrznych (w tym także zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). W ramach Systemu funkcjonują m.in. rozwiązania w zakresie informowania pracowników o zmianach w prawodawstwie i regulacjach.
Audyt wewnętrzny wspiera Spółkę i Grupę Kapitałową w osiąganiu wytyczonych celów poprzez weryfikację i zapewnienie o skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, jak również poprzez doradztwo.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania: Audytu wewnętrznego, Compliance i Zarządzania ryzykiem.